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两名涉事员工躲过德国检方洗钱指控 德银却难逃罚款

原标题:两名雇员逃脱德国检察官的洗钱指控,德意志银行无法逃脱罚款

美国财经新闻法兰克福检察官宣布放弃对两名德意志银行雇员的调查,此前两名德国银行雇员被指控帮助客户建立海外洗钱业务。德意志银行因违反规定被法兰克福检察官罚款。

一年前,德国警方突袭德意志银行法兰克福办事处,调查德国旗舰银行的洗钱活动。德意志银行股价受到冲击,该行管理层正在与亏损和一系列其他金融和监管丑闻作斗争。

消息人士称,今年7月,检方还计划加大调查力度,并计划在5月搜查8名富商的住宅后,对其前客户进行突袭。

然而,德意志银行周五表示,由于证据不足,法兰克福检察官办公室现已结案。然而,该银行仍因合规计划中的缺陷被罚款1500万欧元(1650万美元)。

德意志银行发言人约尔格艾根多夫(Joerg Eigendorf)在一份声明中表示:“随着诉讼的结束,很明显,在2018年11月对我们法兰克福办事处的突袭之后,检察官没有发现银行员工的任何犯罪行为。”

“由于证据不足,调查现已完成,这对德意志银行去年产生了严重影响,”他补充道。“的确,该行过去的控制环境有弱点。我们发现了这些弱点,并以严格的方式解决了它们。”

在另一份声明中,检察官办公室表示,对德意志银行的罚款是由于未能及时报告与Regula子公司有关的可疑洗钱活动。2015年至2018年初,本行反洗钱部门缺乏高层监管和人员配备。

尽管对德意志银行两名雇员的调查被放弃,但检察官办公室表示将继续调查雷古拉子公司涉嫌逃税的德国客户。

Source :财经网站返回搜狐查看更多

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